Una empleada del Poder Judicial bonaerense, identificada como A.M., fue detenida bajo la acusación de reclutar a personas en situación de vulnerabilidad a través de su labor en el Patronato de Liberados, con el objetivo de robarles su identidad y mover enormes sumas de dinero en cuentas ficticias.
La mujer fue arrestada durante un operativo del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA). Según fuentes del caso, era el punto de entrada de una organización dedicada a recaudar, dispersar y ocultar fondos provenientes de un casino online ilegal y otras actividades delictivas.
¿Cómo funcionaba el engaño? De acuerdo con la investigación federal, la funcionaria aprovechaba la confianza que inspiraba su cargo y ofrecía 80 mil pesos a cambio de que las víctimas entregaran su documento, se tomaran fotos y permitieran un “escaneo del ojo”.
De esta forma, obtenía datos biométricos de las víctimas, seleccionadas por su precaria situación económica, “con la pantalla de las lecturas de iris”, explicaron las fuentes. Una vez que las personas se retiraban, sus identidades comenzaban a operar en el sistema financiero.
Con esa información se abrían cuentas bancarias y billeteras virtuales. Aunque figuraban a nombre de los captados, los teléfonos, correos electrónicos, dispositivos y claves quedaban bajo el control de la red criminal, detallaron los investigadores.
La segunda fase de la maniobra habría estado a cargo de M.P., quien, junto a otros individuos, se encargaba de la apertura y administración de las cuentas vinculándolas a dispositivos controlados por la organización. También fue detenido.
Los detectives establecieron que las cuentas recibían transferencias de manera constante y eran vaciadas rápidamente. “El dinero pasaba por billeteras virtuales, terminales de pago, operaciones financieras de supuestos arbitrajes y criptoactivos, aumentando progresivamente la distancia con su verdadero origen”, remarcaron.
Finalmente, I.L.M. fue arrestado por su presunta participación en el nivel financiero. El análisis de los movimientos vinculados a su operatoria habría registrado alrededor de $27 mil millones de pesos en pocos meses, cifra que evidencia la magnitud del circuito delictivo.
Para los investigadores, el nombre de I.L.M. no es nuevo, ya que aparece vinculado a la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) investigada por lavado de activos, asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta que, según la fiscalía, funcionó entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 y movió más de USD 108 millones a través de 16 clubes de fútbol.
Fuentes del caso indicaron que la estructura no se limitaba a los tres detenidos: otras personas habrían intervenido en la captación, administración tecnológica, recepción, dispersión e integración del dinero. Ahora se intenta determinar quiénes ocuparían los niveles superiores y quiénes habrían sido los beneficiarios finales.
Por ahora, A.M., M.P. e I.L.M. enfrentan cargos por asociación ilícita, estafa, juego clandestino y lavado de activos.
Armas, dinero y tecnología
Con la intervención de la UFI Nº 2 de La Plata, a cargo de Betina Lacki, y del Juzgado de Garantías Nº 6, encabezado por Agustín Carlos Crispo, el Departamento Delitos Fiscales realizó nueve allanamientos simultáneos en distintos puntos de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, con la colaboración de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Mar del Plata.
Durante los procedimientos se incautaron grandes sumas de dinero en moneda nacional y extranjera, así como cuadernos con anotaciones que evidencian la contabilidad de los casinos.
Además, los agentes decomisaron computadoras, dispositivos de almacenamiento, terminales Posnet, numerosas tarjetas bancarias, un BMW M240i xDrive y una pistola semiautomática Glock calibre 9×19 mm.
Como resultado del operativo fueron detenidos A.M., M.P. e I.L.M., quienes quedaron a disposición de la Justicia. A.M. y M.P. se negaron a declarar, mientras que I.L.M. presentó un escrito en el que se desliga de las maniobras investigadas.
Los dispositivos, tarjetas y soportes secuestrados serán sometidos a peritajes forenses, contables y financieros para reconstruir la totalidad del circuito económico.
Las fuentes indicaron que cada archivo, contacto o transferencia hallada puede conducir hacia una nueva cuenta, otro integrante o un beneficiario que todavía permanece oculto.
A partir del avance de esos análisis, no se descartan nuevos allanamientos y detenciones en los próximos días. Se sospecha que la organización puede tener conexiones interprovinciales e internacionales.
Fuente: Infobae